Agentes de la Policรญa Nacional han detenido en Coria y Los Palacios a siete personas e investigado a otras tres por su presunta pertenencia a una organizaciรณn criminal dedicada a la estafa a empresas y autรณnomos mediante el mรฉtodo ยซman in the middleยป. El importe de dinero estafado se acerca a los 2.000.000 de euros.

Esta estafa consiste en la interceptaciรณn por parte de los ciberdelincuentes, de las comunicaciones electrรณnicas entre proveedores y clientes, con la finalidad de acceder a la documentaciรณn que estos intercambian. Una vez consiguen la documentaciรณn, habitualmente facturas, simulan ser el proveedor para reclamar al cliente el importe adeudado, si bien indican que el pago de la factura debe efectuarse en una cuenta bancaria distinta de la habitual. Cuando el dinero es ingresado en la cuenta fraudulenta, es de inmediato transferido a segundas y terceras cuentas, o extraรญdo en efectivo, perdiรฉndose su rastro en escasos dรญas.

Operaciรณn Lucus

El origen de las investigaciones se remonta hasta hace casi dos aรฑos, cuando una sucursal en Sevilla de una conocida cadena de perfumerรญas con tiendas en todo el territorio nacional denunciรณ una estafa de casi 200. 000 euros mediante esta tipologรญa delictiva.

Tras mรบltiples y complejas investigaciones, la Policรญa Nacional consiguiรณ identificar a los autores de los hechos, vinculรกndolos con numerosas estafas realizadas con el mismo modus operandi y localizando a vรญctimas en Espaรฑa y en el extranjero.

Se han detenido a siete personas e investigado a otras tres a los que se les imputa los delitos de pertenencia a organizaciรณn criminal, estafa, falsedad documental, acceso ilegal informรกtico y blanqueo de capitales. Se han practicado cuatro entradas y registros de domicilios en las localidades de Coria del Rio, Los Palacios y Villafranca, asรญ como en Los Molares. Ademรกs se ha intervenido material de informรกtica, un ordenador, 8 telรฉfonos mรณviles, documentaciรณn y 2. 000 euros en efectivo.

La investigaciรณn, que aรบn continรบa abierta, ha pasado por diferentes fases, la รบltima de ellas finalizรณ el pasado mes de junio, estimando los investigadores que la organizaciรณn criminal ha defraudado a diferentes empresas y negocios la cantidad de unos 2.000.000 euros.

Consejos para evitar ser vรญctimas

A raiz de esta red de estafa en Coria del Rรญo y Los Palacios, la Policรญa Nacional advierte a las empresas de la ciberestafa del intermediario y da una serie de recomendaciones para evitar ser estafados a travรฉs de este mรฉtodo. Por un lado, debe darse especial importancia a las medidas de seguridad informรกtica de la empresa, mediante el uso de antivirus, la continua actualizaciรณn de software de los equipos informรกticos y

Por otro lado, se recomienda advertir al personal de la empresa, en especial al รกrea que se encarga de la contabilidad, de las estafas que pueden producirse para que se mantengan en continua alerta.

Tambiรฉn es importante, antes de realizar cualquier pago, confirmar con la empresa que lo solicita la veracidad de dicha transacciรณn, vรญa telefรณnica o incluso por videoconferencia. Igualmente si realizan pagos habituales a una determinada cuenta bancaria y de pronto llegan instrucciones por correo electrรณnico de un cambio en la misma.

Por ello, recomiendan sospechar de los correos electrรณnicos que contengan errores ortogrรกficos que nos llamen la atenciรณn o que contengan enlaces que nos deriven a una factura o a algo similar. Si han realizado ya algรบn pago y piensan que han podido ser estafados con este mรฉtodo o cualquier otro, es de gran importancia informar de inmediato a la Policรญa Nacional.

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